RAY SİGORTA A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2 – 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,

4 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6 – Yönetim kurulu üye sayısının 10 üyeden 11 üyeye yükseltilmesi, yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu üyeliği ile istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, seçilecek üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,

7 – 2024 yılı için Denetçi seçimi,

8 – Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Pay Devri” başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması,

9 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

10 – 2024 yılı için bağış ve yardımlara ilişkin üst limit belirlenmesi,

11 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

12 – “Ücretlendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

13 – Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,

14 – Dilekler ve kapanış.

Esas Sözleşme Değişikliği Kayıtlı Sermaye Tavanı 5 yıl süre uzatımı içindir.